La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, por presuntas maniobras de facturación apócrifa destinadas a justificar pagos millonarios y reducir la carga tributaria. La causa, a cargo del juez Diego Amarante, incorpora documentación que analiza operaciones por más de 375 millones de pesos correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.
Según ARCA, la AFA utilizó al menos 15 empresas proveedoras sin capacidad económica, operativa ni financiera real, que emitieron facturas por supuestas obras y servicios —principalmente en el predio de Ezeiza— con conceptos genéricos y sin respaldo documental. El organismo detectó domicilios fiscales inexistentes, ausencia de empleados, incongruencias entre la actividad declarada y los servicios facturados, y montos incompatibles con los movimientos bancarios.
La investigación también reconstruye el circuito de pagos, incluyendo cheques endosados a terceros sin relación con la AFA ni con la construcción, lo que refuerza la hipótesis de salidas no documentadas. Además, ARCA identificó vínculos societarios entre varias de las firmas investigadas, lo que sugiere una estructura destinada a simular operaciones.
Esta denuncia se suma a otra causa en la que se investiga a la AFA por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos, con ARCA ya aceptada como querellante. El organismo sostiene que existen indicios de dolo, lo que habilita el encuadre en el Régimen Penal Tributario. Ahora será la Justicia la que determine si las facturas reflejan operaciones reales o forman parte de un esquema de simulación durante la gestión de Tapia.
